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Il riciclaggio di denaro sporco consiste cioè in un gruppo di azioni e procedimenti che si realizzano con l obiettivo di cambiare l origine reale del capitale, che pretende di simulare che certe quantità di denaro si ottennero come risultato di determinata attività economica completamente valida e conforme alla Legge, for each occultare la vera forma in che si ottenne quello patrimonio, dato che quella via di ottenimento è illecita e contraria a diritto.

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